журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
рубрики
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Главные события месяца

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Ядерная энергетика

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Собственность

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Регулирование

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Проекты

ТЕМА НОМЕРА. Топливная лихорадка

ГАЗ И НЕФТЬ. Нефтерынок

ГАЗ И НЕФТЬ. Сектор газа

ГАЗ И НЕФТЬ. Конфликты

ГАЗ И НЕФТЬ. Проекты

ГАЗ И НЕФТЬ. Тенденции

РЕКЛАМА

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"ТЭК" – №6, 2002

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Регулирование

Мытари подозревают 10 облэнерго, "Нафтогаз Украины" и 3 банка

Государственная налоговая администрация Украины расследует деятельность работников банков "Надра", "БИГ-Энергия", а также Кредитно-торгового банка, подозреваемых в отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом сообщил заместитель председателя ГНАУ Святослав Пискун. Кроме этих банков, объектами расследования стало руководство 10 облэнерго и "Нафтогаза Украины".

Пискун уточнил, что ГНАУ возобновила расследование деятельности сотрудников банка "БИГ-Энергия" и начала расследование действия в отношении должностных лиц Кредитно-торгового банка (бывший "Геосантрис"). В частности, должностные лица Кредитно-торгового банка подозреваются в отмывании 4 млн. грн. Кроме того, налоговики собираются после соответствующего расследования направить в суд один из эпизодов отмывания денег должностными лицами банка "Надра" и продолжить расследование деятельности этого банка.

Пискун также заявил, что ГНАУ проводит расследование в отношении должностных лиц 10 областных энергоснабжающих компаний, но не назвал их: "Налоговой службой Украины уже давно выявлены схемы уклонения от уплаты налогов, отмывания "грязных денег", злоупотребления служебным положением со стороны руководителей облэнерго". По его словам, одни уголовные дела в отношении руководителей облэнерго были возбуждены около года назад, другие – позже, однако "сегодня рано еще говорить об окончании следствия". ГНАУ также проводит расследование по двум уголовным делам касательно руководителей компании "Нафтогаз Украины".

Интерфакс-Украина

 
© агенство "Стандарт"