журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ

ТОРГОВЛЯ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

ОТРАСЛЬ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №6, 2002

ТОРГОВЛЯ

Дело на 600 миллионов долларов

Именно такой ущерб нанесла ряду международных банков американская компания, выдававшая себя за торговца металлами

Американская торговая компания Allied Deals Inc оказалась в центре скандала: четыре ее топ-менеджера арестованы по обвинению в грандиозном мошенничестве. Под прикрытием посреднической деятельности по продажам цветных металлов преступники фальсифицировали многочисленные финансовые документы, по которым выманили у крупных международных банков, в общей сложности, около $600 млн. ФБР продолжает расследование.

Незаконная деятельность Allied Deals Inc достигла, как говорится, широких международных масштабов. В ней была задействована группа компаний, специализирующихся на торговле металлами: Allied Deals Inc, Hampton Lane Inc и SAI Commodity Inc. Инициаторами финансовых преступлений стали арестованные 14 мая руководители Allied Deals – генеральный директор Наренда Кумар Растоджи, финансовый директор Анил Ананд, заместитель генерального директора Мэнодж Ниджаван и бывший казначей Юдей Шанкар.

Схема мошенничества была весьма изящной. Задействованные в нем компании специализировались на посредничестве при продаже цветных металлов по всему миру. Они организовывали заключение контрактов и обеспечивали промежуточное финансирование. С этой целью организаторы афер договаривались с банками о займах, которые в конечном итоге открывали им доступ к десяткам миллионов долларов, поскольку банкирам объяснялось, что эти суммы будут использованы для финансирования операций трейдеров из Индии, Гонконга, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. В доказательство подлинности сделок им предъявлялись заказы, счета-фактуры и транспортные накладные, а в качестве обеспечения по кредитам – оригиналы накладных на предназначенные для продажи металлы или счета, подлежащие оплате заказчиками. Все эти документы, как оказалось, были искусно сфальсифицированы.

Банки выдавали предъявителям таких документов деньги для оплаты партий металлов или переводили суммы на счета фиктивных поставщиков. В конечном итоге капиталы поступали на счета, принадлежащие или контролируемые преступниками и их сообщниками. Например, из $82 млн., которые выдал банк Hampton Lane в декабре 2001 года, примерно, $65 млн. аферисты перевели на счета своих компаний, включая Allied Deals, SAI Commodity и RBG Resources. По словам представителя прокуратуры, обвиняемые фабриковали многочисленные накладные, свидетельствующие о наличии металла на многие миллионы долларов, получали двойное финансирование продаж посредством предъявления "оригиналов" накладных на один и тот же товар разным банкам, подделывали счета-фактуры и прочие документы.

Иногда мошенники использовали полученные кредиты для выплаты долгов другим банкам, к которым позднее обращались за займами на более крупные суммы. Кроме того, это позволяло скрывать махинации и завлекать новых жертв. Обнаружилось, что многие поставщики и покупатели, для которых эти компании выступали посредниками, просто не существовали реально, а, если и функционировали, то представляли собой холдинговые компании без активов в сфере торговли металлами, а возглавляли их подставные лица. Подделка документов распространялась и на отчеты о кредитных операциях.

Все предполагаемые заказчики этих компаний прекратили выплату займов в конце 2001 или начале 2002 года. Когда банки наводили справки по поводу невыполнения обязательств, Наренда Расторджи, Ананд и Ниджван давали несколько вариантов объяснений, в том числе указывая на междуусобицу с конкурирующим кланом в Индии, последствия террористического акта в США 11 сентября, арест в Индии брата Расторджи. Банки сочли эти аргументы неудовлетворительными, "поскольку не было объяснений причин полного прекращения всех платежей, казалось бы, не связанными между собой компаниями, разбросанными по всему миру, и поскольку Allied Deals успешно собирала подлежащие оплате счета в ноябре и декабре 2001 года". Банки провели ревизию своих займов и были неприятно удивлены: "Вообще... по данным адресам такие заказчики не существуют. Указанный адрес... соответствует жилому дому или просто несовместим с операциями по продаже металлов на многие миллионы долларов…". Это все было отмечено и в судебном иске одного из пострадавших банков.

Прокуратура США возбудила дело против Allied Deals через 11 дней после того, как правоохранительные органы Великобритании посетили лондонскую штаб-квартиру RBG Resources Plc, ранее известной как Allied Deals Plc. Наблюдение за этой компанией продолжалось уже более года в связи с расследованием нашумевшего дела о фиктивных контрактах и мошеннических операциях компании Solo Industries в 1999 году. Британское бюро SFO (Serious Fraud Office) и лондонская полиция до сих пор продолжают расследование деятельности Solo, однако несмотря на проведенные аресты до суда дело пока не дошло. Некоторые из подозреваемых по этому расследованию были вовлечены в деятельность RBG, и полиция установила наблюдение за офисом этой компании. После визита сотрудников SFO в штаб-квартиру RBG потянулась ниточка в США – непосредственно к Allied Deals. Обнаружилось также, что председатель правления RGB Resources Вайрен Расторджи – брат Наренды из Allied Deals. К ним обоим, а также и к двум другим братьям из этого клана имеются претензии еще у индийской полиции за использованную ими схему уклонения от уплаты долга в сумме $9 млн.

Примененная Allied Deals Inc схема мошенничества была тождественна той, которую в 1999 году использовала Solo Industries. Эта компания через весьма замысловатую финансовую паутину выманила у ряда американских и международных банков, включая Citibank и нидерландский ABN Amro, более $500 млн. В схеме аферы была задействована и компания Sharjah из Объединенных Арабских Эмиратов, которая фальсифицировала накладные по продаже цветных металлов. Как выяснилось позднее, многие из ее операций проводились через связанные с Solo холдинговые компании в Европе. Эти "продажи" использовались для получения аккредитивов от различных банков, которыми Solo покрывала полученные ранее кредиты. Многоплановая афера лопнула в мае 1999 года. Именно тогда Мадхава Патела, генерального директора Solo, в последний раз видели в Великобритании; его теперешнее местонахождение не известно.

Судебные ревизоры, изучающие финансовую документацию Allied Deals, уже обнаружили "серьезные нарушения". Установлено, что после марта 2002 года через финансовые книги компании не проходило ни одного подлежащего оплате счета. Все 200 ее дебиторов, размещенные в различных странах, прекратили оплачивать счета, примерно, в одно и то же время. При этом, сотрудники компании не смогли (или просто не захотели) предоставить точную информацию о координатах, по которым можно установить контакты с ее контрагентами. У обвинителей до сих пор нет информации о 15 из 69 заказчиков Allied Deals. Подозрения вызывает и то, что финансовый директор не имеет доступа к информации об этих компаниях.

По сведениям ФБР, жертвами мошеннической деятельности Allied Deals, Hampton Lane Inc и SAI Commodity Inc оказались крупные международные банки, в том числе J.P. Morgan Chase, филиалы FleetBoston Financial Corp и PNC Financial Services Group (все – США), KBC Bank (Бельгия), HypoVereinsbank, Dresdner Bank Lateinamerika (оба из Германии), China Trust Bank (Гонконг) и ряд других крупных финансовых институтов. Суммарно их убытки составляют около $600 млн.

В соответствии со ст.7 американского закона о банкротстве 7 мая Суд по делам банкротства принял решение о принудительной ликвидации имущества Allied Deals Inc. Тем временем жертвы их мошенничества начинают возбуждать судебные иски, хотя перспективы возвращения капитала довольно туманны.

Галина Резник, по материалам Metal Bulletin

 
© агенство "Стандарт"